Recepción

Servicio de café y visita a la Expo-Centro de negocios

Ponencia - tema por confirmar

Por confirmar 

Sesión de preguntas y respuestas


Ponencia - tema por confirmar

Sesión de preguntas y respuestas


Receso

Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios

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Es socio principal de las firmas legales Valencia Del Toro & Professionals, Valencia Del Toro Abogados y Corredor Público 68 de la Ciudad de México. Ocupó diversos cargos, a nivel gerencial, en las áreas jurídicas de las empresas Kraft Foods de México, Banco Interacciones y Cargill de México. Representa en México a la firma de consultoría internacional The Alta Group, como asociado y titular de la Dirección Legal para Latinoamérica. Obtuvo las recertificaciones de la CNBV y de ACAMS y la certificación de la UIF, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Egresado, con mención honorífica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo merecedor de la medalla Gabino Barreda. Cuenta con cuatro Especialidades en la Universidad Panamericana en Derecho Mercantil, Sistema Financiero Mexicano, Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Cursó los programas de Alta Dirección D-1 y Dirección por Servicios en el IPADE. Obtuvo la maestría en Derecho Corporativo con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Obtuvo la Maestría en Práctica Jurídica Transnacional en el Tecnológico de Monterrey. Obtuvo la Maestría en la Universidad de Washington sobre derecho americano. Fue merecedor del Doctorado Honoris Causa que le otorgó el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Cursó el programa de Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana.

Temas de PLD-Cumplimiento ante la CNBV

Raúl Valencia – Socio Director Valencia del Toro & Professionals, S.C

Sesión de preguntas y respuestas


Ponencia Magistral - tema por confirmar

Speaker invitado

Sesión de preguntas y respuestas


Ponencia - tema por confirmar

Sesión de preguntas y respuestas


Clausura y conclusiones

Manuel Fernández Guerra Frade – Presidente AMSOFAC

Receso

Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios

Comida

Comida y rifa en el jardín

Nota: El temario podrá ser modificado por el comité organizador en función de los ponentes y de los temas a actualizar.

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