Recepción
Servicio de café y visita a la Expo-Centro de negocios
- 08:00 - 09:00

Ponencia - tema por confirmar
Por confirmar
- 09:00 - 09:40
Sesión de preguntas y respuestas
- 09:40 - 09:50

Ponencia - tema por confirmar
- 09:50 - 10:30
Sesión de preguntas y respuestas
- 10:30 - 10:40
Receso
Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios
- 10:40 - 11:40

Es socio principal de las firmas legales Valencia Del Toro & Professionals, Valencia Del Toro Abogados y Corredor Público 68 de la Ciudad de México. Ocupó diversos cargos, a nivel gerencial, en las áreas jurídicas de las empresas Kraft Foods de México, Banco Interacciones y Cargill de México. Representa en México a la firma de consultoría internacional The Alta Group, como asociado y titular de la Dirección Legal para Latinoamérica. Obtuvo las recertificaciones de la CNBV y de ACAMS y la certificación de la UIF, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Egresado, con mención honorífica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo merecedor de la medalla Gabino Barreda. Cuenta con cuatro Especialidades en la Universidad Panamericana en Derecho Mercantil, Sistema Financiero Mexicano, Derecho Administrativo y Derecho Fiscal. Cursó los programas de Alta Dirección D-1 y Dirección por Servicios en el IPADE. Obtuvo la maestría en Derecho Corporativo con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Obtuvo la Maestría en Práctica Jurídica Transnacional en el Tecnológico de Monterrey. Obtuvo la Maestría en la Universidad de Washington sobre derecho americano. Fue merecedor del Doctorado Honoris Causa que le otorgó el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Cursó el programa de Doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana.
Temas de PLD-Cumplimiento ante la CNBV
Raúl Valencia – Socio Director Valencia del Toro & Professionals, S.C
- 11:40 - 12:20
Sesión de preguntas y respuestas
- 12:20 - 12:30

Ponencia Magistral - tema por confirmar
Speaker invitado
- 12:30 - 13:30
Sesión de preguntas y respuestas
- 13:30 - 13:40

Ponencia - tema por confirmar
- 13:40 - 14:20
Sesión de preguntas y respuestas
- 14:20 - 14:30

Clausura y conclusiones
Manuel Fernández Guerra Frade – Presidente AMSOFAC
- 14:30 - 14:40
Receso
Receso de café, bocadillos y visita a la expo-centro de negocios
- 14:40 - 15:00
Comida
Comida y rifa en el jardín
- 15:00 - 17:00
Nota: El temario podrá ser modificado por el comité organizador en función de los ponentes y de los temas a actualizar.